731 دانلود تحقیق: آشنایی با پولشویی و روشهای آن و بررسی تاثیر پولشویی بر اقتصاد 13 صفحه فایل ورد

731 دانلود تحقیق: آشنایی با پولشویی و روشهای آن و بررسی تاثیر پولشویی بر اقتصاد 13 صفحه فایل ورد

پول‌شویی به مشروع جلوه دادن پول‌هایی که از راههای غیر قانونی و نامشروع بدست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند، گفته می‌شود. تعریف پول‌شویی فعالیتی غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می ش ...